jueves, 12 de julio de 2012

FEDERALES DE USA presentaron documentos para el embargo del avion vinculado al caso YARRINGTON

NOTA DEL BLOG:
La mera verdad pensé que este caso se había cerrado en todos lados debido a los resultados del 1 de julio del 2012 en Mexico

Federales (USA) presentan documentos  para embargar  avión vinculado al caso de Tomás Yarrington ExGober de Tamaulipas



FUENTE:  
Las autoridades federales dicen que un hombre de negocios mexicano, con vínculos con el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington "con frecuencia y de manera rutinaria" manejaba grandes pagos de sobornos del cártel del Golfo hacia  funcionarios de  muy alto nivel

Emergieron detalles En los documentos judiciales presentados éste martes en el Tribunal de Distrito de Corpus de EE.UU Detalles en torno a la investigación federal en Fernando Alejandro Cano Martínez para embargar un avión que los investigadores dicen que Yarrington utiliza regularmente.
La acción civil se produjo después de que Cano fue acusado en Mayo por cargos de lavado de dinero y fraude bancario. Él sigue en libertad.

 Los agentes federales incautaron el avión 2005 Pilatus de ala fija de un solo motor  el mes pasado en el área de Brownsville-South Padre Island International Airport.El abogado de Yarrington ha negado los lazos del ex gobernador con Cano o cualquier actividad delictiva con el cártel del Golfo.

El avión es propiedad de Premier International Holdings,de una sociedad limitadaque se formó en marzo del 2005 entre Cano y Gracia Adrián segun  la demanda civil de nueve páginas presentada éste martes.

 Los fiscales dicen que Cano y Gracia formaron varios negocios en Texas, que actuaban como frentes para ocultar millones de dólares en sobornos pagados por el cártel del Golfo,que  por lo general iban destinadas a  funcionarios corruptos de alto nivel y a candidatos a un cargo público, así como a cuerpos de seguridad publica en Tamaulipas, así lo señala la denuncia

 Bajo el nombre de Premier, Cano y Gracia recibieron un préstamo bancario por más de $ 2,5 millones en 2005, mediante el cual se compró el avión Pilatus, dijeron los fiscales, el dinero fué transferido a 10 cuentas bancarias en beneficio de Cano y que  contenían varios millones de pesos mexicanos
 Esos pesos fueron a parar a cuentas bancarias de Estados Unidos mediante las cuales se han efectuado los pagos del préstamo del avión incautado. Los fiscales señalaron que se hicieron cinco pagos en total de mas de 496000 dolares que supestamente fueron para el pago del avión

 En febrero, el crédito bancario para el aviónse venció y el agente registrado de Premier - Pablo Zárate - pidió una prórroga, misma que fue negada, dice la denuncia. Ese mismo mes, más de $ 1.4 millones en dinero ilícito proveniente de la droga fué a parar  en la cuenta bancaria de Zárate, dijeron los fiscales que ese mismo día el prestamo otorgado para la compra del avion en cuestión fué pagado y liquidado en su totalidad,

El 1 de junio, Agentes Especiales de Investigaciones de seguridad  Nacional  entrevistaron al piloto del avión, quien dijo que el avión pertenecía anteriormente a "un hombre que estaba pasando por  un proceso de divorcio  y que le urgía  venderlo rápidamente para que su esposa no obtuviera la mitad de la propiedad."

 Sonia De Pau García, ex esposa de Cano, ha estado bajo la custodia de la oficina del fiscal general de México por  acusaciones de lavado de dinero, al igual que Napoleón Rodríguez, quien es dueño de una ferretera de Matamoros empresa de suministro y que  se ha descrito en los documentos de la corte como una paja "hombre "de Yarrington, que tiene un condominio de lujo,el cual supuestamente es  propiedad del ex gobernador Yarrington aunque aparece bajo el nombre de Rodríguez.

 Los fiscales dicen que las pruebas y el resultado de otras  entrevistas indican Cano es un "prestanombres de Yarrington", quien  regularmente es el que utiliza el avión para sus viajes personales.

 Los registros de vuelo muestran que el viaje más reciente para el avión Pilatusindica fué su llegada el 6 de junio, de Brownsville, a lo largo de la costa del Golfo de Fort Lauderdale, Florida, donde permanecerá en un centro de gobierno de los EE.UU. hasta que el caso de embargo se resuelva

 - Jared Taylor cubre los tribunales y las asignaciones generales para el monitor. Él puede ser contactado en jtaylor@themonitor.com 683-4439 y (956)

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